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AML・CFT（マネーロンダリング・テロ資金供与対策）ソリューション

AML/CFT Solution

えーえむえる・しーえふてぃーそりゅーしょん

金融機関などが、マネーロンダリング（資金洗浄）とテロ資金供与を防ぐために導入するシステム群。顧客の本人確認と継続的な顧客管理、制裁対象者リストとの照合、取引のモニタリングによる疑わしい取引の検知と届出を支援し、AIで検知精度を高める製品も多い。

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他の資格での定義

マネーロンダリング（資金洗浄）とテロ資金供与を防ぐための仕組み。取引時の本人確認、制裁リストとの照合、AIによる不審な取引パターンの検知と当局への届出支援などを金融機関に提供する。

マネーロンダリング（資金洗浄）とテロ資金供与を防ぐ対策（AML・CFT）を支援するシステム。取引時の本人確認、制裁対象者リストとの照合、取引の監視による疑わしい取引の検知と届出などを自動化し、金融機関の負担を軽減する。